法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-08-11 12:23:12 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
公牛主帅庆幸拥3巨头 韦德:想尽快搭朗多巴特勒发布时间：2016-11-10 11:33 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]北京时间7月17日，据美媒体报道，在接受采访时，公牛主帅霍伊博格表示，2025-08-11
东南网7月17日讯福建日报记者 林丽明 廖丽萍） 16日，厦门海关举行上半年外贸进出口情况新闻发布会。记者从会上获悉，上半年，我省货物贸易进出口总值9200.2亿元，规模居全国第七位，其中，厦门市实现2025-08-11
25日纪录:库里3分球里程碑 利拉德输球仍载队史发布时间：2022-04-16 01:37 来源:豫都网 我要投稿[摘要]北京时间4月25日，2016-17赛季NBA进入季后赛的争夺，在今天比赛后，也2025-08-11
备孕是每个夫妻都要经历的过程，为了顺利怀孕，很多夫妻开始重视备孕期间的生活习惯和身体健康。其中一个备孕要注意的方面就是运动，许多人都担心备孕期间运动会不会导致体重下降。那么，备孕运动真的会使人减重吗？2025-08-11
发布者：蒙蒙 浏览量：7078发布时间：2022/2/15 11:47:49 经销商选择产品是个系统工程，需要对很多方面综合考虑评估，来确认可操作性，在既往的经验积累、渠道数2025-08-11
白色地板砖装修效果图大全白色地板砖是一种非常受欢迎的装修材料，它能够给房间带来明亮、清爽的感觉，同时也能够与各种风格的家居搭配。本文将介绍白色地板砖的装修效果图，并分享相关的概念、知识和使用经验。一、2025-08-11
最新评论